惊呆！涉案金额400亿，特大虚拟币交易洗钱案告破！93人被采取刑事立案侦查

时间：2023-04-28 12:18:10

D通货诈欺等诈欺行径。

明年2年末，美国新加坡政府逮捕了Morgan及其丈夫和总共同被告人IlyaLichtenstein，指控这对夫妇指控从解密通货交割平台Bitfinex诈欺数十亿美元。

孟沙拉国滥用职权局明年8年末透露，已经无限期孟沙拉国最大解密通货交割所WazirX的6.467亿卢比（5484万团结币）的银行金融该机构该机构。孟沙拉国滥用职权局找到，WazirX交割所积极协助约16家金融该机构讯息高效率公司，通过购买解密金融该机构该机构的方式参与诈欺举办活动。

为遏制依靠ID通货诈欺的行径，多个东欧国家已制定或促成制定就其法规。

9年末23日，英国制定了一项最初的反诈欺法弊，借以赋予滥用职权该机构巨大的权力，以扣押、无限期和收回用做诈欺、毒品等诈欺举办活动的解密通货。

9年末16日，美国白宫面世解密通货管制框架，包括金融该机构客户服务行业不应如何发展以使跨国交割更容易，以及如何遏制数字金融该机构该机构中的欺诈行径等。

越南东欧银行行长明年8年末也曾透露，将增进ID通货市场的管制，提防诈欺可能性，准备更进一步学术研究究竟将ID通货不同属反诈欺法。

文艺部：吴剑 SF031

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