苏州天沃科技股份有限公司关于会议2022年第三次临时股东大会的通知

1.不作为控股公司亲自列席的，凭本人证件、证券市场银行帐户卡、股东汇票承办备案；监督中的间人列席的，凭中的间人的证件、特许函件、被害人的证券市场银行帐户卡、股东汇票承办备案。

2.公法控股公司的法人代表者人列席的，凭本人证件、法人代表者人证件明书、公法计量登记证发来（特盖上交）、证券市场银行帐户卡、股东汇票承办备案；公法控股公司监督中的间人列席的，凭中的间人的证件、特许函件、公法计量登记证发来（特盖上交）、证券市场银行帐户卡、股东汇票承办备案。

3.以上有关证件可采取函件或发信作法备案，发信或函件以进发本日本公司指定备案场所的星期其所为（不接受电邮备案）。函件和发信劝所列“参特控股公司”写有。

4.备案星期：2022年5年初23日9:00一11:30，13:30一17:00

5.备案场所：广州市长宁区中的山北中的华路1715号E座3楼天沃科技证券市场秘书处（受广州疫情因素，日本公司收件意味著共存不便，劝参特本次控股公司备案的控股公司在发出前述发信或函件同时以传真作法将其所包则有的完全相同段落发送至日本公司证券市场秘书处电子信箱zhengquanbu@thvow.com）

四、参特在线候选人的确切操作程序

本次控股公司上，控股公司可以通过民生银行买入系统和因特网候选人系统（接收者为）参特候选人，在线候选人的确切操作程序方知方知下文1。

五、其他人事

1.代表者大会费用：列席代表者大会食宿及交通费自理。

2.在线候选人过后，如候选人系统遇心脏病发相当程度事件的因素，则本次代表者大会的的在线另行通告。

3.联系方法：

的通讯接收者：广州市长宁区中的山北中的华路1715号E座3楼天沃科技证券市场秘书处

邮政编码：200061

联系人：史思明

电邮：021-60290016

发信：021-60290016

信箱：zhengquanbu@thvow.com

实为通告。

常熟天沃科技作价有限日本公司执委会

2022年5年初10日

方知下文1：

参特在线候选人的确切操作程序

一.在线候选人的程序

1. 新股的候选人编译器与候选人又称：候选人编译器为“362564”，候选人又称为“天沃候选人”。

2. 备案动议对此或选举参选人数。

本次控股公司修正案为非暴增候选人动议，备案动议对此，首肯、指责、拒绝接受。

3. 控股公司对总动议完成候选人，视为对除暴增候选人修正案外的其他所有修正案表达相首肯方知。

控股公司对总动议与确切修正案单调候选人时，以第一次有效候选人其所为。如控股公司先对确切修正案候选人动议，再次对总动议候选人动议，则以已候选人动议的确切修正案的动议对此其所为，其他未有动议的修正案以总动议的动议对此其所为；如先对总动议候选人动议，再次对确切修正案候选人动议，则以总动议的动议对此其所为。

二.通过民生银行买入系统候选人的程序

1.候选人星期：2022年5年初25日的买入星期，即9:15一9:25，9:30一11:30和13:00一15:00。

2.控股公司可以选定证券市场日本公司买入客户端通过买入系统候选人。

三.通过民生银行因特网候选人系统候选人的程序

1. 因特网候选人系统开始候选人的星期为2022年5年初25日9：15，结束星期为2022年5年初25日15：00。

2. 控股公司通过因特网候选人系统完成在线候选人，需按照《深圳证券市场买入所按揭在线客户服务身份认证业务指引（2016年制订）》的条例承办身份认证，取得“民生银行RSA”或“民生银行按揭客户服务密码本”。确切的身份认证程序可选定因特网候选人系统原则上指引新闻报道搜集。

3. 控股公司根据换取的客户服务密码本或RSA，可选定在条例星期内通过民生银行因特网候选人系统完成候选人。

方知下文2:

常熟天沃科技作价有限日本公司

2022年第三次临时控股公司回执

致：常熟天沃科技作价有限日本公司

本人白鱼亲自/监督中的间人________列席日本公司于2022年5年初25日傍晚14:00在无锡市太仓市金港镇民店村宁远中的华路1号举行的日本公司2022年第三次临时控股公司。

■

日期：______年___年初____日 更进一步控股公司完成谈判：

公法控股公司盖章：

附注：

1、劝用正楷书写中的文全名。

2、更进一步控股公司，劝作成证件发来和股参选人银行帐户发来；公法控股公司，劝作成计量登记证发来、股参选人银行帐户发来及白鱼列席代表者大会控股公司代表者的证件发来。

3、监督中的间人列席的，劝作成作成好的《控股公司特许函件》(方知方知下文3)。

方知下文3：

特许函件

姆特许 已故/外孙女（证件表格： ）代表者本人（本控股公司计量）列席常熟天沃科技作价有限日本公司于2022年5年初25日14:00举行的2022年第三次临时控股公司，副董事长局无权依照本函件的提示对本次控股公司草案的各项修正案完成候选人动议，并代为完成谈判本次控股公司需要完成谈判的确切份文件。

截至本特许函件完成谈判之日止，本人（本控股公司计量）拥有人常熟天沃科技作价有限日本公司： 股股参选人，股参选人各种类型为 。

本特许函件的有效期限为自本特许函件完成谈判业已至本次控股公司代表者大会结束之日止。

本人（本控股公司计量）对本次控股公司代表者大会草案的各项修正案的候选人对此如下：

■

除此以外说明：被害人对副董事长局的立即，在“首肯”、“指责”、“拒绝接受”的方框中的 打“√”其所为，对同一草案人事不得有两项或两项以上的立即。如果被害人对某一草案人事的动议对此未有作确切立即或者对同一草案人事有两项或两项以上立即的，副董事长局无权按自己的意思尽快对该人事完成候选人动议。

被害人签名（公法控股公司特盖计量印鉴）：

年 年初 日

证券市场编译器：002564 证券市场又称：天沃科技 通告代号：2022-054

常熟天沃科技作价有限日本公司

关于未有考虑到倒闭翻倍

2]股份额度三分之一的通告

本日本公司及执委会都由前提的资讯公开发表的段落确实、吻合和完备，很难不道德可知、误导性举出或相当程度附注。

常熟天沃科技作价有限日本公司（表列又称“日本公司”）于2022年5年初9日清晨以的通讯代表者大会的作法举行了第四届执委会第四十五次代表者大会，草案通过了《关于未有考虑到倒闭翻倍2]股份额度三分之一的动议》，现将有关情形通告如下：

一、情形概述

经众华会计师事务所（独有普通经营管理者）核算，日本公司2021等奖项分拆美国证券交易委员会未有分配利润为-1,327,527,171.37元，日本公司未有考虑到倒闭总额为1,327,527,171.37元，2]股份869,375,282.00元，日本公司未有考虑到倒闭总额超过2]股份额度三分之一。依据《日本法律条文》的确切条例，该人事需提交日本公司控股公司草案。

二、主要缘故

经核算，日本公司2020等奖项分拆美国证券交易委员会未有分配利润为-634,207,410.25元，2021年受自然资源二期工程板块收入未有达预期、控股公司权益及母公司计提减值因素，日本公司2021等奖项分拆美国证券交易委员会倒闭-693,319,761.12元，从而造成日本公司2021年未有分配利润为-1,327,527,171.37元。

三、其所对安全措施

为提高日本公司经营管理业绩，日本公司将采取巩固其所收款项催收、缩减可用性业务模式及巩固EPC项目管控、强化与控股控股公司业务相互配合、聚焦专门从事剥离非专门从事控股公司权益等安全措施提升日本公司的经营管理管理技能和获利技能，从而提高日本公司的经营管理成果和财务状况。

本动议尚需提交日本公司2022年第三次临时控股公司草案。

实为通告。

常熟天沃科技作价有限日本公司执委会

2022年5年初10日

证券市场编译器：002564 证券市场又称：天沃科技 通告代号：2022-057

常熟天沃科技作价有限日本公司

第四届副会长会第三十次代表者大会提案通告

本日本公司及执委会都由前提的资讯公开发表的段落确实、吻合和完备，很难不道德可知、误导性举出或相当程度附注。

常熟天沃科技作价有限日本公司（表列又称“日本公司”）第四届副会长会第三十次代表者大会于2022年5年初5日以书面、邮件及电邮作法通告各位副会长，于2022年5年初9日以工作人员特的通讯作法举行。代表者大会其所列席副会长3名，实质列席3名。代表者大会相一致《中的华人民共和国日本法律条文》和《常熟天沃科技作价有限日本公司议决》的有关条例，代表者大会合法有效。

一、副会长会代表者大会草案情形

经一致同意副会长认真草案，充分讨论，代表者大会草案通过表列动议：

1.以3参选人首肯、0参选人指责、0参选人拒绝接受的动议结果草案通过了《关于未有考虑到倒闭翻倍2]股份额度三分之一的动议》。

本动议尚需提交日本公司2022年第三次临时控股公司草案。

着眼于详述日本公司于2022年5年初10日刊登于《中的国证券市场报》《广州证券市场报》《证券市场时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于未有考虑到倒闭翻倍2]股份额度三分之一的通告》（通告代号： 2022-054）

二、核定份文件

1．第四届副会长会第三十次代表者大会提案。

实为通告。

常熟天沃科技作价有限日本公司副会长会

2022年5年初10日

证券市场编译器：002564 证券市场又称：天沃科技 通告代号：2022-056

常熟天沃科技作价有限日本公司

第四届执委会第四十五次代表者大会提案通告

本日本公司及执委会都由前提的资讯公开发表的段落确实、吻合和完备，很难不道德可知、误导性举出或相当程度附注。

一、执委会代表者大会举行情形

常熟天沃科技作价有限日本公司（表列又称“日本公司”）第四届执委会第四十五次代表者大会于2022年5年初5日以书面、邮件及电邮作法通告各位副董事长，于2022年5年初9日以的通讯作法举行。代表者大会其所列席副董事长9名，实质列席9名。代表者大会相一致《中的华人民共和国日本法律条文》和《常熟天沃科技作价有限日本公司议决》的有关条例，代表者大会合法有效。

二、执委会代表者大会草案情形

经一致同意副董事长认真草案，充分讨论，代表者大会草案通过了表列动议：

1.以9参选人首肯、0参选人指责、0参选人拒绝接受的动议结果草案通过了《关于未有考虑到倒闭翻倍2]股份额度三分之一的动议》。

着眼于详述日本公司于2022年5年初10日刊登于《中的国证券市场报》《广州证券市场报》《证券市场时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于未有考虑到倒闭翻倍2]股份额度三分之一的通告》（通告代号： 2022-054）

本动议尚需提交日本公司2022年第三次临时控股公司草案。

2.以9参选人首肯、0参选人指责、0参选人拒绝接受的动议结果草案通过了《关于举行2022年第三次临时控股公司的动议》。

着眼于详述日本公司于2022年5年初10日刊登于《中的国证券市场报》《广州证券市场报》《证券市场时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于举行2022年第三次临时控股公司的通告》（通告代号： 2022-055）

三、核定份文件

1.常熟天沃科技作价有限日本公司第四届执委会第四十五次代表者大会提案；

实为通告。

常熟天沃科技作价有限日本公司执委会

2022年5年初10日