中粮生物科技股份有限公司 2022年第四次临时大股东大会决议公告

《法规摘要》。

近日通告。

华联海洋生物反馈技术控股新公司母新公司

董 事 就会

2022年7同月22日

■

芜湖汉水就会计师STUDIO

关于华联海洋生物反馈技术控股新公司母新公司

2022年第四次临时新公司监事就会的

法规摘要

致华联海洋生物反馈技术控股新公司母新公司：

芜湖汉水就会计师STUDIO接受华联海洋生物反馈技术控股新公司母新公司（表列出全称“华联反馈技术”）的接洽，派遣尹现的卡就会计师、张小曼就会计师（表列出全称“历史性就会计师”）历史性华联反馈技术召集的2022年第四次临时新公司监事就会（表列出全称“本次新公司监事就会”）。

依据《人民共有和国诉讼法》（表列出全称“《诉讼法》”）、《人民共有和国金融机构法》（表列出全称“《金融机构法》”）、《上市新公司新公司监事就会前提》（表列出全称“《前提》”）及《华联海洋生物反馈技术控股新公司母新公司章程》（表列出全称“《新公司章程》”）的有关规范，历史性就会计师对本次新公司监事就会有关档案、资料同步进行了审验，并以预告片连上的方法积极参与计票、监票，就本次新公司监事就会的推举和召集处理程序、就会前小组就会议执法人员的就会籍、推举人就会籍、新公司监事就会的投票者表决处理程序和投票者表决结果等细则公开发表法规赞同。

为就其本法规摘要，声明如下细则：本所及经办就会计师依据《金融机构法》、《就会计师STUDIO从事金融机构法规业务部门管理办法》和《就会计师STUDIO金融机构法规业务部门执业前提》等规范及本法规摘要就其日以前之前时有发生或者实际上的确实，严格遵守了法定主要职责，遵循了正直忠心和诚实信用原则，同步进行了应有的核查解析，必要本法规赞同所视同的确实真实世界、准确、完整，所公开发表的结论性赞同允许、准确，不实际上不实记载、误导性举出或者不小附注，并应尽反之亦然法规责任。

基于上述，本所及本所经办就会计师根据有关法规、条文、规章和欧美证监就会的有关规范，按就会计师产业公认的业务部门标准、道德和正直忠心意识，就其法规赞同如下：

一、关于本次新公司监事就会的推举、召集处理程序

1、经核查，本次新公司监事就会由 2022年7同月5日召集的八届监事就会2022年第七次临时小组就会议议案召集，华联反馈技术监事就会于2022年7同月6日在《欧美金融机构报》、《金融机构时报》、《金融机构日报》、《上海金融机构报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上通告召集本次新公司监事就会的转告（通告A：2022-049），转告明示了召集小组就会议的必需情况下（包括：新公司监事就会届次，推举人，小组就会议推举的允许、合规性，小组就会议小时，小组就会议召集方法，的股份注册日，就会前某类，小组就会议地点，提示性通告公布小时）、小组就会议审查就会细则、背书解码、小组就会议注册法则、举行网络平台投票者的具体情况操作程序中、联系方法等。

华联反馈技术监事就会于2022年7同月15日公布了《关于召集2022年第四次临时新公司监事就会的提示性通告》之后就召集小组就会议的必需情况下、小组就会议审查就会细则、背书解码、小组就会议注册法则、举行网络平台投票者的具体情况操作程序中、联系方法等以下内容同步进行了通告。

2、受到霍乱因素，通告的小组就会议地点所在地合肥市禹就会区实施封控管制，故本次新公司监事就会的工作人员小组就会议于2022年7同月22日14点30分以预告片连上和工作人员结合体的方法召集，华联反馈技术监事长佟毅先生主握了本次新公司监事就会。本次新公司监事就会工作人员小组就会议召集的实际上小时与转告中所转告的小时一致，因霍乱因素本次新公司监事就会的工作人员小组就会议规避预告片连上和工作人员结合体的方法召集。

3、香港联合交易所金融市场网络平台投票者小时：2022年7同月22日9:15-9:25、 9:30-11:30、13:00-15:00；香港联合交易所互联网投票者小时：2022年7同月22日 9:15 -15:00。

历史性就会计师指出，本次新公司监事就会的推举、召集处理程序相符《诉讼法》、《前提》和《新公司章程》的有关规范。

二、关于就会前本次新公司监事就会执法人员的就会籍

1、就会前本次新公司监事就会工作人员小组就会议的执法人员

就会前本次新公司监事就会的间新公司为截至2022年7同月13日晚间交易小时终止后在欧美金融机构注册结算有限责任新公司深圳分新公司注册在册的新公司间新公司。就会前本次新公司监事就会工作人员小组就会议的间新公司和接洽代理人共有2名，都有控股新公司1,035,233,262股，占去新公司在的股份注册日上市新公司的55.5003％，就会前小组就会议的间新公司外有握股表明，接洽代理人所有者书面授权接洽书。

除新公司间新公司另有，其他就会前小组就会议的执法人员为新公司监事、监察人、监事就会秘书、现职管理方面及历史性就会计师（以预告片连上方法举行）。

历史性就会计师指出，就会前本次新公司监事就会工作人员小组就会议的执法人员的就会籍相符《诉讼法》、《前提》和《新公司章程》的有关规范。

2、 举行网络平台投票者的执法人员

根据华联反馈技术提供的通过深圳金融机构交易所金融市场及深圳金融机构交易所互联网投票者系统同步进行网络平台投票者的系统性近据情况下，在本次新公司监事就会确定的网络平台投票者小时段内，通过网络平台投票者的间新公司31人，都有控股新公司10,034,050股，占去上市新公司总控股新公司的0.5379％。

三、关于本次新公司监事就会推举人的就会籍

本次新公司监事就会的推举人为新公司监事就会，相符《诉讼法》、《前提》和《新公司章程》的有关规范，其就会籍允许适当。

四、关于本次新公司监事就会的投票者表决处理程序和投票者表决结果

根据本次新公司监事就会小组就会议转告通告的背书以下内容，本次新公司监事就会审查就会了表列出议案：1、《关于调整新公司宅邸暨修订版〈新公司章程〉部分条文的议案》。

就会前小组就会议的间新公司或间新公司代理人对上述议案运用于工作人员全票者投票者表决方法同步进行投票者表决。本次新公司监事就会推选一名间新公司都有和一名监察由监票、验票，并交由人口统计投票者表决结果。上述议案同属特别议案细则,应当由就会前新公司监事就会的间新公司（包括间新公司代理人）所握投票者投票权的三分之二以上投票者表决通过。

工作人员小组就会议的投票者表决结果同步进行了当场公布，网络平台投票者终止后深圳金融机构反馈母新公司向华联反馈技术提供了本次网络平台投票者的投票者分之一和人口统计近，华联反馈技术合并人口统计了工作人员投票者和网络平台投票者的投票者表决结果，具体情况如下：

1、《关于调整新公司宅邸暨修订版〈新公司章程〉部分条文的议案》：坚决票1,042,879,912股，占去举行本次新公司监事就会适当投票者表决控股新公司分之一的99.7716%；指责票2,387,400股，占去举行本次新公司监事就会适当投票者表决控股新公司分之一的0.2284%；投票表决票0股，占去举行本次新公司监事就会适当投票者表决控股新公司分之一的0.0000%。

根据投票者表决结果，以上议案给予通过。

历史性就会计师指出，本次新公司监事就会的投票者表决处理程序相符《诉讼法》、《前提》和《新公司章程》的有关规范，投票者表决结果都是允许适当。

五、结论赞同

华联反馈技术本次新公司监事就会的推举和召集处理程序、就会前小组就会议执法人员的就会籍、推举人就会籍、投票者表决处理程序外相符法规、条文及《新公司章程》的有关规范，投票者表决结果允许、适当。

芜湖汉水就会计师STUDIO（单据） 经办就会计师：

2022年7同月22日 尹现的卡

交由人： 经办就会计师：

张 林 张小曼

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